«Satec Tunisie» Société Anonyme

Au capital de 1.100.000 de dinars après augmentation

Siège social : Résidence Nassim Building, rue du Lac Victoria

1053 Les Berges du Lac Tunis

Immatriculée au R.C sous le numéro B179113996

Matricule fiscal : 381653 BAM 000

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire suivant le PV des assemblées générales ordinaires en date du 30 juin 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le

16/9/2014, n° d'enregistrement : 14809741, quittance n° 11921, et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 20152018 en date du 15/1/2015, il a été décidé ce qui suit :

1- Du ressort des deux assemblées :

• Approbation et ratification des modes de convocation et de tenue des réunions des deux assemblées.

2- Du ressort de l'assemblée générale ordinaire :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales les concernant l'exercice 2013.
• Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs.
• Ratification de la cooptation de Mme Maria Teresa Taubmann en qualité d'administrateur.
• Nomination de Mme Maria Victoria Orasio en qualité d'administrateur.
• Agrément de cessions d'actions.

3- Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire :

• Augmentation du capital de la société de 1.000.000 DT à 1.100.000 DT par la création de 1000 actions nominatives d'une valeur de 100 dinars chacune.
• Modification corrélative de l'article 7 des statuts.
• Pouvoir au Conseil d'administration pour l'accomplissement des formalités d'augmentation du capital.

Par conséquent, le conseil d'administration constate la souscription des actions et la libération totale des fonds apportés à la date du 8 décembre 2014, ainsi que l'accomplissement de toutes les formalités légales.