شركة كولمار

شركة كولمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

السجل التجاري : B14461997

المعرف الجبائي : 09158M/A/M/000 معرف 058672-84 : CNSS

العنوان : المنطقة الصناعية طبلبة

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ديسمبر 2014 والمسجل بالقباضة المالية بطبلبة بتاريخ 24 ديسمبر 2014

تسجيل عدد | 14801687 | وصل عدد

M037478 | والمودع | بكتابة | المحكمة

الابتدائية بالمنستير تحت عدد 20151265 بتاريخ 9 جانفي 2015، تقرر ما يلي :

1- الموافقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات لسنة 2013 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

3- التعرف والمصادقة على الملاحظات

الموجودة | في | التقرير | الخاص | لمراقب

الحسابات | والمصادقة | على | الاتفاقيات

المتضمنة فيه.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص تسيير الشركة لسنة 2013 وذلك بصفة كاملة ونهائية وبدون أي تحفضات. 5- عدم تخصيص مكافئة الحضور لسنة 2013 وإحالة الأرباح على النتائج المؤجلة. 6- توزيع أرباح بحساب 67 دينار لكل سهم. 7- الموافقة والترخيص للتفويت بقيمة الاكتتاب للأسهم التي على ملك السيد حمادي المرعوي وإبنته لفائدة السيد مهدي المرعوي وابنه من جهة والسيدة هناء فطومة المرعوي وابنتها من جهة ثانية.

8- المصادقة على التفويت لمختلف حسابات جارية، وإعطاء صلوحيات، الترخيص وتوكيل للسيد مهدي المرعوي لإمضاء مختلف العقود.

9- المصادقة على التفويت لفائدة السيد حمادي المروعي لمختلف أصول ثابتة لشركة كولمار وإعطاء صلوحيات الترخيص وتوكيل السيد مهدي المرعوي المدير العام لإمضاء مختلف العقود.

10 - الموافقة على استقالة السيد حمادي المرعوي من عضوية مجلس الإدارة وتبرئة ذمته بصفة كاملة، نهائية وبدون أي تحفظات

بالنسبة | للتسيير | وبالنسبة | لكل | الخطط

المشغولة في الشركة منذ تأسيسها وإلى غاية هذا اليوم.

11- تعيين بصفة عضو مجلس الإدارة الأشخاص التالية :

• السيدة إليزبات المرعوي.

• السيدة هناء فطومة المرعوي.

• السيد مهدي المرعوي.

وذلك لمدة ثلاث سنوات 2014، 2015 و2016، وتنتهي المهمة عند انعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على نتائج سنة 2016 (جوان 2017).