Sté anonyme
Au capital de 3.000.000 Dinars
Registre de commerce : B14461997
Matricule fiscal : 09158M/A/M/000
Zone industrielle Téboulba
M. CNSS : 058672-84
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2014 enregistré à la recette des finances à Téboulba le 24 décembre 2014, enregistrement n° 14801688, reçu n°M037485, et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir sous le n°20151265 du 9/01/2015, il a été décidé de :
1- Entériner le mode ainsi que le délai de convocation de cette AGO ;
p. 6392- Approuver le rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2013 ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 ;
3- Prendre acte et approuver les conclusions du rapport spécial du commissaire aux comptes et approuver les conventions qui y sont mentionnées ;
4- Donner quitus entier, définitif et sans réserves aucune aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2013 ;
5- Ne pas allouer de jetons de présence pour l'exercice 2013 et décide d'affecter le résultat bénéficiaire en résultats reportés.
6- Décide de distribuer des dividendes à concurrence de 67 Dinars par actions ;
7- Accepter et autoriser la cession à la valeur nominale des actions appartenant à M. Hamadi Maraoui et sa fille mineure au profit de M. Mehdi Maraoui et son fils mineur d'une part et au profit de Mme Hana Fattouma Maraoui et sa fille mineure d'autre part ;
8- Approuver la cession de divers comptes courant et donne pouvoir, autorise et mandate le Directeur Général M. Mehdi Maraoui de procéder à la signature des dits contrats ;
9- Approuver la cession au profit de M. Hamadi Maraoui de divers éléments d'actif de la société COLMAR et donne pouvoir, autorise et mandate le Directeur Général M. Mehdi Maraoui pour procéder à la signature des dits contrats ;
10- Accepter la démission de M. Hamadi Maraoui de son poste de membre et président du Conseil d'Administration et lui donne quitus entier définitif sans réserve aucune pour toute sa gestion au titre du dit poste et pour tout autre poste occupé au sein de la société depuis sa création à ce jour ;
11. Nommer en qualité d'administrateurs les trois personnes suivantes :
- Mme Elizabeth Maraoui
- Mme Hana Maraoui
- M. Mehdi Maraoui.
Pour un mandat de trois années soit 2014, 2015 et 2016. Le mandat s'achèvera lors de l'AGO statuant sur l'exercice 2016 (Juin 2017).