لاكومباني فروماجار

شركات خفية الإسم

لاكومباني فروماجار

ش.خ.إ

م ج : 1045791V/A/M/000

ص.و.ض.إ : 253932-83

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 5 فيفري 2014 والمسجل بقباضة ت ع ش - تونس بتاريخ 23 أكتوبر 2014 تحت عدد 14811099 وصل 13491، تقرر : 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية 2013.

2 - النظر في تقرير مراقب الحسابات.

3 - المصادقة على القوائم المالية.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5 - توظيف نتائج السنة المحاسبية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تسمية كل من شركة دليس القابضة يمثلها السيد محمد المؤدب والسيد اقزافيي لوسيان ستيفان كروز عضوي مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.

8 - تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد المؤدب، محمد علي المؤدب، أبو بكر المهيري وبيار لافارنيي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

9 - تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات مكتب د.د.ف للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 2 ماي 2014 والمسجل بقباضة ت ع ش - تونس بتاريخ 23 أكتوبر 2014 تحت عدد 14811101 وصل 13493 تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة.

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 2 ماي 2014 والمسجل بقباضة ت ع ش - تونس بتاريخ 23 أكتوبر 2014 تحت عدد 14811102 وصل 13494 تقرر تجديد مدة نيابة الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب لمدة ثلاث سنوات مع منحه أوسع الصلاحيات.

نظيران من كل محضر ذكر أعلاه بما في ذلك القانون الأساسي للشركة، أودع جميعها بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 نوفمبر 2014 تحت عدد 201448850.