CNSS : 253932-83
Suivant PV de l'AGO en date du 02/5/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis en date du 23/10/2014 sous le n° 14811099 Quittance 13491, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2013.
2- Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
3- Examen et approbation des états financiers.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Affectations des résultats.
6- Quitus aux Administrateurs.
7- Nomination de deux administrateurs à savoir la société Delice Holding représentée par Monsieur Mohamed Meddeb et Monsieur Xavier Lucien Stéphane Cruse pour une période de 3 années.
8- Renouvellement des mandats d'administrateurs à savoir Messieurs Mohamed Meddeb, Mohamed Ali Meddeb, Boubaker Mehri et Pierre Lavergne, tous pour une durée de trois années.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet DDF Audit, représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une durée de trois années.
Suivant PV de l'AGE en date du 02/05/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau -Tunis en date du 23/10/2014 sous le n° 14811101 Quittance 13493, il a été décidé de mettre à jour les statuts de la société.
Suivant PV du CA en date du 02/5/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau -Tunis en date du 23/10/2014 sous le n° 14811102 Quittance 13494, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Mohamed Meddeb pour une durée de 3 années avec les pouvoirs les plus étendus.
Deux exemplaires de chaque document inclus les statuts mis à jour ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 21/11/2014 sous le n° 201448850.