استدعاء لجلسة عامة عادية

استدعاء لجلسة عامة عادية

كنز الجلد ش.خ.ا

37 شارع اتحاد المغرب العربي – سكرة – أريانة

س.ت : B0133782005

م ج : 382602T/A/M/000

ض.ا : 05 – 181395

إن السادة المساهمون في شركة كنز الجلد مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 27 فيفري 2015 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة "مينيكس القابضة" بالمركز العمراني الشمالي مبنى ياسمين تاور الطابق السادس تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنوات المالية 2011 و2012.

3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنتي 2011 و2012.

4/ مناقشة والمصادقة على الموازنات المالية لسنتي 2011 و2012.

5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6/ تخصيص نتائج سنتي 2011 و2012. 7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9/ تجديد مهام مراقب الحسابات.

10/ مسائل مختلفة.

11/ تفويض.

يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.