Convocation à l'assemblée générale ordinaire — TRESOR CUIR S.A

TRESOR CUIR S.A

SS : 37 Av de l'U.M.A. Soukra Ariana

MF : 382602T/A/M/000

RC : B0133782005 A CNSS : 181395-05

Messieurs les actionnaires de la société «TRESOR CUIR» sont invités

à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 Février 2015 à 10 heures au siège social de la société «MENINX HOLDING» sise au Centre Urbain Nord Yasmine Tower Sixième étage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée.
2- Lecture des rapports de gestion relatifs aux exercices 2011 et 2012.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2011 et 2012.
4- Discussion et approbation des comptes des exercices 2011 et 2012.
5- Quitus pour le conseil d'administration.
6- Affectation du résultat des exercices 2011 et 2012.
7- Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 du Csc.
8- Nomination du Conseil d'administration.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10- Questions diverses.
11- Pouvoir.

Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.