شركة الإتحاد المالي القابضة
خفية الإسم
رأس المال : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية 1080 تونس سيديكس
المعرف الجبائي : 446998G/A/M/000 السجل التجاري : B8321995
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 4 نوفمبر 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 19 ديسمبر 2014 تحت عدد 14813387 وصل عدد 16194 ، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2013 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
2) المصادقة على الاتفاقيات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2013.
3) إيضاح القرار الرابع من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 أوت 2013 والمتعلق بتخصيص نتائج السنة المالية 2012.
4) تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
6) تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة : السيد عبد العزيز الساسي، السيد نبيل الساسي، وشركة الإتحاد المالي وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
7) تجديد مهام السيد رؤوف القطاري كمراقب حسابات الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 4 نوفمبر 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 19 ديسمبر 2014 تحت عدد
14813388 وصل عدد 16195 ، تقرر تجديد مهام السيد نبيل الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016 وتحديد الأجر السنوي الصافي للرئيس المدير العام للشركة وذلك لمدة عضويته بمجلس إدارة الشركة. تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 ديسمبر 2014 تحت عدد D184195.