Société anonyme
Au capital de : 40 000 000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrébia 1080 Tunis Cedex
MF : 446998 G/A/M/000
RC : B8321995
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 4/11/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau Tunis le 19/12/2014 sous le n°14813387, quittance n°16194 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers individuels de l'exercice 2013 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2013.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2013.
3) La régularisation de la quatrième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23/8/2013 relatif à l'affectation du résultat de l'exercice 2012.
4) L'affectation des résultats de l'exercice 2013.
5) L'approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2013.
6) Le renouvellement des mandats des administrateurs; Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Nabil Essassi et la société Union Financière pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
7) Le renouvellement du mandat de Monsieur Raouf Guetari en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
Et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 4/11/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau Tunis le 19/12/2014 sous le n°14813388, quittance n°16195, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Nabil Essassi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016 et la fixation de la rémunération annuelle brute du Président Directeur Général pour la durée de son mandat.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24/12/2014 sous le numéro D184195.