دعوة

دعوة

شركة صيانة المنشآت النفطية SMIP شركة خفية الإسم

رأسمالها : 4.400.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس

م ج : 509047N

ص ق ض ا : 0014161895

السادة المساهمون في شركة صيانة المنشآت النفطية مدعوون لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية اللتان ستنعقدان يوم الأربعاء 25 مارس 2015 على التوالي على الساعة 10:00 و11:00 ص بعمارة البدر، نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

• الجمعية العامة العادية

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

4 - تبويب نتائج سنة 2014.

5 - المصادقة على الاتفاقيات التي تدخل ضمن الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

الجمعية العامة الغير عادية

1 - الترفيع في رأس المال.

2 - تحوير الفصل 6 من القانون الأساسي. 3 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.