SA au capital de 4.400.000 TND
Siège social : Immeuble Al Badr Rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac - 1053 Tunis
MF. 509047 N/A/M/000
CNSS : 00141618 95
Messieurs les actionnaires de la Société de Maintenance des Installations Pétrolières «SMIP» SA sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui auront lieu le mercredi 25/3/2015 respectivement à dix heures et onze heures, à l'immeuble Al Badr Rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'activité de la société durant l'exercice 2014,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014,
3. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des comptes arrêtés au 31/12/2014,
4. Affectation des résultats de l'exercice 2014,
5. Approbation s'il y a lieu, des conventions régies par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales,
6. Quitus aux administrateurs,
7. Pouvoirs pour formalités.
II- Assemblée Générale Extraordinaire
1. Augmentation du capital social,
2. Modification corrélative de l'article 6 des statuts,
3. Pouvoirs pour formalités.