استدعاء الجلسة العامة العادية — المقرر انعقادها يوم 30 مارس 2015

استدعاء الجلسة العامة العادية

المقرر انعقادها يوم 30 مارس 2015

شركة الطيران الجديد تونس

شركة خفية الإسم

راس مالها : 56.696.677 دينار

مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة - حي الحدائق 1002 تونس

سجل تجاري : B18371996

معرف جبائي عدد 00MB296043A

م ض اجتماعي : 00204112-24

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 مراس 2015 فإن السادة المساهمين في شركة الطيران الجديد تونس » Nouvelair Tunisie » مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 30 مارس 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي : 1( تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة الطيران الجديد خلال السنة المالية 2014.

2( مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 أكتوبر 2014.

3( المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4( تخصيص نتائج السنة المالية المختتمة في 31أكتوبر 2014.

5( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6( المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.

الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال أجل القانوني.