دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة | التونسية | للتأمين | التكافلي
"الأمانة تكافل"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 10000000 دينار
مقرها الاجتماعي : 13 نهج البرجين 1073 مونبليزير تونس
م ج : 1288542 BAM000
رقم الضمان الاجتماعي : 321696-44 يدعو مجلس إدارة شركة "الأمانة تكافل" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2014.
2- الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014.
3- الاستماع إلى تقرير المراقب الشرعي للشركة بالنسبة للسنة المالية 2014.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5- تخصيص النتيجة المالية لسنة 2014. 6- منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2014.
7- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
8- تعيين مراقبين (02) شرعيين.