إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العصرية للإيجار المالي
(متفرعة عن بنك الاسكان)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم، تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي تونس المهرجان 1082
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2014.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2014 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
- تعديلات في النتائج المؤجلة.
- توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2014. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2014.-
- تسمية أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة. -المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة. - تجديد مهمة مراقب الحسابات.
- تعيين مراقب حسابات ثاني.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2014. - تحديد منحة لجنة التدقيق الداخلي، اللجنة التنفيذية للقرض ولجنة المخاطر لسنة 2014.
- تفويض.