Société Modern Leasing
(Filiale de La Banque de l'Habitat)
S.A au capital de 20.000.000 DT
Siège social : Immeuble Assurances Salim
Lot AFH -BCS Centre Urbain
Nord 1082 Tunis Mahrajene
Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 30 Avril 2015 à 10h30 au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2014
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2014
4. Modifications des Résultats Reportés
5. Affectation du Résultat 2014
6. Quitus aux administrateurs
7. Nomination de deux administrateurs Indépendants
8. Entérinement de la cooptation d'un nouvel Administrateur
9. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes
10. Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes
11. Fixation du montant des Jetons de présence pour l'exercice 2014
12. Fixation de la rémunération des comités des risques, d'Audit interne et exécutif du crédit
13. Pouvoirs.