الجلسة العامة العادية
شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة – سيفيب بنك الإسكان
وسيط بالبورصة
متفرعة عن بنك الإسكان
خ. ذات راس مال ب 3.000.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكن
المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان
السادة المساهمين لشركة الهندسة المالية و الوساطة بالبورصة سيفيب – بنك الإسكان مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 29 أفريل 2015 على الساعة
صفحة 3211 صباحا في المقر الاجتماعي الكائن بالمركز العمراني الشمالي تقسيم الوكالة العقارية للسكنى وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سيفيب – بنك الإسكان للسنة المالية 2014. 2 - تلاوة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014 و المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2014.
6 - تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
7 - التفويضات.