استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المستقبل

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المستقبل

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر : 34 نهج الهادي الكراي – 1004 المنزه 4

السجل التجاري : B15142000

المعرف الجبائي : 000/M/N/438803G ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المستقبل أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (الطابق الأول) الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي ، مدينة العلوم ، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1-النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.

2-تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2014.

3-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

4-المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 ومايليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2014.

6-تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014. 7-تحديد مكافأة الحضور.

8-تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9-تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.