استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

لمجموعة الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها 500.000 دينار

المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك ، 34 نهج الهادي كراي ، 1004 المنزه 4

السجل التجاري عدد : B130472002 المعرف الجبائي : 0796017F/A/M/000

الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان

الاجتماعي : 340106-24

ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الرئيسي

للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي ، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.

2- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2014.

3 – المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

4 – المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 ومايليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2014. 6 – تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014.

7 – تحديد مكافآت الحضور.

8 – تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف "الحكمة" و تحديد مكافآتهم.

9 – تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.