استدعاء لجلسة عامة مختلطة — اكسيس

استدعاء لجلسة عامة مختلطة

اكسيس

رأس المال للوساطة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 67 شارع محمد الخامس 1002 تونس

المعرف الجبائي : 942657/CAM/000 المعرف الوحيد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 86 - 252674

إن السادة المساهمين في شركة "أكسيس رأس المال للوساطة" مدعوون للحضور للجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد يوم 6 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في 67 شارع محمد الخامس تونس 1002 للتداول حول جدولي الأعمال التالية :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية (العاشرة صباحا)

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014،

2. دراسة التقرير العام لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2014،

3. دراسة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظرة بالفصل 56 من قانون الظهير المؤرخ في 30 أوت 1996 المتعلق بإصدار القانون عدد 95/17 المتعلق بالشركات خفية الاسم، كما نقح بالقانون عدد 05 - 20 والمصادقة إن أمكن على هذه الاتفاقيات،

4. دراسة قوائم السنة المختتمة في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة على الحسابات إن أمكن،

5. تخصيص نتائج السنة المختتمة 31 ديسمبر 2014،

6. الدراسة للمصادقة على الاتفاقيات المنظمة التي تكون فيها الشركة طرفا،

7. دراسة إبراءات ذمة التصرف التي سيقع منحها لرئيس مجلس الإدارة، المدير العام، أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، 8. عدم تحديد مقدار سنوي يقابل الحضور المخصص لأعضاء مجلس الإدارة،

9. منح توكيل للقيام بالإجراءات القانونية، جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة (الحادية عشرة صباحا)

1. دراسة وتلاوة لمفاهيم التقرير المسبق لمجلس الإدارة،

2. دراسة وتلاوة تقرير مراقب الحسابات، 3. القرار المتخذ طبقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية والنصوص المنظمة (مرسوم عدد 2478 بتاريخ 1 نوفمبر 1999 والقرار عدد 06 لهيئة السوق المالية المؤرخ في 24 أفريل 2000)،

4. الترفيع في رأس مال الشركة بمقدار مليون (1.000.000) دينار تونسي،

5. شروط وطرق الترفيع في رأس مال الشركة،

6. فسخ حق الأفضلية في الاكتتاب،

7. تنقيح وتحيين القانون الأساسي،

8. منح تفويضات لمجلس الإدارة.