Axis Capital Bourse
Société anonyme
Au capital social de 1.000.000
Dinars Tunisiens
Siège social : 67, Avenue Mohamed V - Tunis 1002
Matricule Fiscal : 000/M/A/942657/C
Matricule CNSS : 252674-86
Messieurs les actionnaires de la société AXIS CAPITAL BOURSE, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 6 mai 2015 à 10 heures au siège de la société sis 67 Avenue Mohamed V Tunis 1002, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire (10h)
1. Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2014 ;
2. Examen du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31/12/2014 ;
3. Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions visées par l'article 56 du Dahir du 30 Août 1996 portant promulgation de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée par la loi n°20-05 et approbation, s'il y a lieu, desdites conventions ;
4. Examen des états de synthèse de l'exercice clos le 31/12/2014 et approbation, s'il y a lieu, de ces comptes ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
6. Examen, pour approbation, des conventions réglementées dont la société est partie ;
7. Examen des quitus de gestion à octroyer au Président du Conseil d'Administration, Directeur Général, aux administrateurs, et aux commissaires aux comptes ;
8. Non fixation d'une somme fixe annuelle correspondant aux jetons de présence à attribuer au Conseil d'Administration ;
9. Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités légales.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire (11h)
1. Examen et lecture des termes du rapport préalable du Conseil d'Administration ;
2. Examen et lecture du rapport du commissaire aux comptes ;
3. Décision à prendre conformément aux dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales et de textes réglementaires (décret n°2478 du 1er Novembre 1999 et décision n°06 du CMF datant du 24/4/2000) ;
4. Augmentation du capital social d'un montant d'un million (1 000 000,00) de dinars tunisiens ;
5. Conditions et modalités de l'augmentation du capital social ;
6. Suppression du droit préférentiel de souscription ;
7. Modifications corrélatives et mise à jour des statuts ;
8. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration.