إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الصناعات الكيميائية للفليور

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 4 مكرر نهج أمين العباسي 1002 تونس البلفيدار

السجل التجاري : 157371996 ب – تونس

CNSS : 50783

المعرف الجبائي : 6094A/A/M/000

إن مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليرو قرر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشراتون )الهيلتون سابقا( للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2014.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.

3- المصادقة على الموازنة وقائمة النتائج المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

4- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2014.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014.

6- تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية (2015 – 2016 – 2017).

7- تحديد منحة الحضور لسنة 2015.

يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بوجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.

بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة ب4 مكرر نهج أمين

العباسي | 1002 | تونس البلفدير | )إدارة

المراقبة(.

ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي (إدارة المراقبة) طيلة المدة القانونية.