استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الأمان
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس تونس
رأس المال : 122.220.000 دينار
السجل التجاري عدد B176041996
إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 ماي 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1-تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2014.
2- تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.
3- المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.
5- تخصيص النتائج للسنة المالية 2014. 6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2014.
7- انتهاء مهام وتعيين أعضاء مجلس المراقبة لمدة نيابية جديدة.
8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنح اللجان للسنة المالية 2015.
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مدة مهامه.
10- إصدار قروض رقاعية أو أخرى.
11- مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام الفصول 33 و38 من القانون الأساسي لبنك الأمان تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.
يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك أو بأحد فروعه، على الأقل ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
تم وضع الوثائق المتعلقة بالجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك طيلة الآجال القانونية.