دعوة الجلسة العامة العادية
البنك العربي لتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها : بتونس 9 نهج الهادي نويرة
السجل التجاري : B167001997
المعرف الجبائي : 14161/Q/P/M/000 إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 ماي 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل موفنبيك "Movenpick" بضاحية قمرت تونس، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
3 - المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.
5 - المصادقة على تعيين مجلس الإدارة لعضو جديد بالمجلس.
6 - تحديد منحة الحضور.
7 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. 8 - تعيين أعضاء ومستشار مجلس الإدارة. 9 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموع شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
10 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
11 - تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2015 و2016 و2017.