استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة العامة للصناعات بالشمال
"جينور" GINOR
خفية الاسم
رأس المال : 12 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : 19 نهج ألمانيا تونس المعرف الجبائي : 000/M/A/1039673B يتشرف مجلس إدارة شركة العامة للصناعات بالشمال "جينور"، خفية الاسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة
الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للسابع من شهر ماي لسنة 2015 على الساعة 09:00 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- القراءة والمصادقة إن اقتضى الأمر على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالترفيع في رأسمال الشركة وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب طبق مقتضيات الفصل 300 فقرة 2 من مجلة الشركات التجارية.
2- الترفيع في رأس مال الشركة إلى حدود ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف دينار (18.500.000 دينار) وذلك بإصدار ستمائة ألف سهم (600.000 سهم) نقدية جديدة. 3- معاينة تخلي المساهمين بصورة فردية عن جزء من حقهم في الأفضلية في الاكتتاب. 4- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة المتعلق برأس المال.
5- تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
6- تفويض مجلس الإدارة وإسناد السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة المذكورة في رأسمال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.
7- مسائل مختلفة.