استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 ماي 2015
"أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم
ب120481997
المعرف الجبائي : 000080S/A/M/000 المعرف 12803-96 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال"أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 13 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب45 شرع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة لفي جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2014 والمصادقة عليه.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2014.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بخصوص تصرفهم لسنة 2014.
6/ توزيع نتائج سنة 2014.
7/ تحديد مكافآت الحضور ومكافأة اللجنة القارة للتدقيق.
8/ تسمية مراقب حسابات.