Astree Compagnie d'Assurances et de Réassurances
S.A. au capital de 20.000.000 de dinars
Siège social : 45, Avenue Kheïreddine Pacha- 1080 - Tunis
RC : N°B120481997
MF : 000080S/A/M 000
Matricule CNSS : 12803/96
Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 13 mai 2015 à 10 heures, au siège social de la Compagnie, 45 - Avenue Kheïreddine Pacha - Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2014.
2) Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2014.
3) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2014.
7) Fixation des jetons de présence et de la rémunération du Comité Permanent d'Audit.
8) Nomination d'un commissaire aux comptes.