استدعاء للجلسة العامة العادية
ليبيا أويل تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.895.025 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الأفق، شارع البورصة – حي الصنوبر – ضفاف البحيرة 2 – 1053 تونس
السجل التجاري : Tunis B174191996 المعرف الجبائي : 000497Q/A/M/000 CNSS : 937-64
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ليبيا أويل تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم 21 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2014.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2014.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014.
- تخصيص وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- ابراء لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.
- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
- نيابة مراقب الحسابات.
- تفويض الصلاحيات لإجراء الشكليات.