شركة سيمانس خفية الاسم
شركة خفية الاسم
رأس المال : خمسمائة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة دينار (530706,000 د) المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال 1053 ضفاف البحيرة تونس
سجل تجاري : B 2461652006
م ج : 000MA0981786D
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 252990-14
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 17 مارس 2015 تحت عدد 15802844 وصل عدد 3741، وعلى اثر مقترحات مجلس الإدارة المنعقد في دورته السادسة عشرة بتاريخ 2 مارس 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 19 مارس 2015 تحت عدد 15802908 وصل عدد 3824، تم إيداع نظيرين منها
ص 2646بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25 مارس 2015 تحت عدد D2416332006، قرر جميع مساهمي شركة سيمانس خفية الاسم ما يلي :
1- المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بحسابات السنة المالية المغلقة بتاريخ 30 سبتمبر 2014.
2- المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 30 سبتمبر 2014 تخصيص نتائجها.
3- المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4- التصريح بمهام الإدارة التي يشغلها الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى.
5- ضبط أجرة الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة.
6- إبراء ذمة الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة في التصرف.
7- تجديد تسمية شركة أ.م.س ارنست وينغ يمثلها قانونا السيد محمد الشريف كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات أي السنوات المالية 2015 و2016 و2017.