Société anonyme
Capital social : cinq cent trente mille sept cent six dinars (530.706.000 D)
Siège social : Rue du Lac Neuchâtel-1053 Berge du lac- Tunis
Matricule fiscal : 000MA0981786D
Registre de commerce : B2461652006
N° d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale : 252990-14
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société SIEMENS SA du 2 mars 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 17 mars 2015 sous le n° 15802844, quittance n° 3741, et suite aux propositions du conseil d'administration réuni en sa seizième session, réuni le 2 mars 2015, comme cela appert du procès verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 19 mars 2015 sous le n° 15802908, quittance n° 3824, dont deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 25 mars 2015, sous le n° D2416332006, les actionnaires de la société ont décidé :
1- D'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clos le 30 septembre 2014.
2- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice social clos le 30 septembre 2014 et d'affecter leur résultat.
3- D'examiner et d'approuver les conventions réglementées conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4- De déclarer les fonctions de direction occupées dans d'autre société par le président directeur général, le directeur général adjoint et les administrateurs.
5- De fixer l'étendu de émoluments de président directeur général, directeur général adjoint et des administrateurs.
6- De donner un quitus de gestion au président directeur général, directeur général adjoint et à l'administrateur.
7- De reconduire la mission de la société AMC Ernst et Young représentée par Monsieur Mohamed Cherif en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017.