استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "فايزير تونيزي"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 2.744.000 دينار
المقر الاجتماعي : قرين سنتر – نهج بحيرة كونسطونس – بلوك س 3 – ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 632916/C/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00209732-18
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15 أفريل 2015 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 20 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 نوفمبر 2014.
2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 30 نوفمبر 2014 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة.
3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ اسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة 30 نوفمبر 2014.
5/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الادارة. 6/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
7/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
8/ تحديد مبالغ حق الحضور.