استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف الذخيرة

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الذّخيرة

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خاضعة لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

ترخيص السيد وزير المالية عدد 1934 بتاريخ 29 أكتوبر 1996

المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس

السجل التجاري : B17841997

المعرف الجبائي : 0587453J

السيدات | والسادة | المساهمون | بشركة

الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الذّخيرة، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 20 ماي 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) الكائن بضفاف البحيرة - الشارع الرئيسي - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2014،

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.

3 - المصادقة على التقرير الخاص لمراقب

الحسابات | والاتفاقيات | المبرمة | المذكورة

بالتقرير الخاص لسنة 2014.

4 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014،

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب أرباح السنة المالية 2014.

7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.