استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة بروموقولف الحمامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بروموقولف الحمامات

شركة خفية الاسم

رأس المال : 5910528 دينار

س ت : B183202000

م ج : 0022822CAM000

رقم الضمان الاجتماعي : 84602-18

10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس إن السادة المساهمين في رأس مال شركة

بروموقولف | الحمامات | مدعوون | لحضور

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

الاربعاء 13 ماي 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2014.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2014.

3- المصادقة على تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية لسنة 2014.

4- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2014.

6- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2014.

كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.