إعلان — استدعاء جلسة عامة عادية

إعلان

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة الزهراء للنزل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.636.000 د

المقر الاجتماعي : نزل دار تونس الزهراء السجل التجاري : B120602001

المعرف الجبائي : 006092Y/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 0033474-09 الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة الزهراء للنزل حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 3 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر بمقر الشركة الكائنة بنزل دار تونس بمدينة الزهراء وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة والاطلاع على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2014.

2- النظير والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

3- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 4- إبراء ذمة مجلس الادارة لتصرف سنة 2014.

5- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الادارة.

6- تجديد نيابة عضو بمجلس الادارة.

7- تجديد نيابة مراقب حسابات.

8- المصادقة على منح حضور أعضاء مجلس الادارة.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الميزان وحسابات النتائج للسنة المالية 2014 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.