استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 15 ماي 2015
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
25 مليون دينار
المقر 16 شارع جان جوراس تونس
المعرف الجبائي : 381878SAM000
عدد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 22076287
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 7 أفريل 2015 فان السادة المساهمين في رأس مال
ص 2748الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 ماي 2015 على الساعة الرابعة مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضفاف البحيرة، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2014.
2( المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة.
3( المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014.
5( إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
6( تخصيص نتائج سنة 2014.
7( المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8( تسمية مراقب حسابات.
9( إصدار قروض رقاعية.
10( التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.