إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2013/2012/2011

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

تجديد وكالة مراقب الحسابات

تسمية رئيس مدير عام

شركة البعث العقاري

مونتفلوري

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.805.500 دينار

المقر الاجتماعي : نهج المعامل، المنطقة الصناعية، سيدي رزيق - مقرين 2033 رقم الضمان الاجتماعي : 61- 217535 المعرف الجبائي : 032909P

السجل التجاري : B121041998

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2014 المسجلة بالقباضة المالية بمقرين في 24 فيفري 2015، تحت عدد 15700665 وصل عدد M013842، تقرر ما يلي :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسات العامة للسنوات 2011، 2012 و2013. - المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة بعنوان السنوات المالية

المقفولة | في | 31 | ديسمبر | 2011،

2012/12/31 و2013/12/31.

• تخصيص النتائج للسنوات المالية 2011، 2012 و2013.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2011، 2012 و2013.

• تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011، 2012 و2013. - المصادقة على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السادة يحيى بياحي، الطاهر بياحي، الطيب باحي للسنوات المالية 2014، 2015 و2016.

• تجديد عضوية مراقب الحسابات السيد

نوفل | العمري | المسجل | بهيئة | الخبراء

المحاسبون بتونس، للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2014 المسجل بالقباضة

المالية بمقرين في 24 فيفري 2015 تحت عدد 15700666، وصل عدد M013843، تقرر ما يلي :

• تسمية السيد يحيى بياحي بصفة رئيس مدير عام لشركة البعث العقاري مونفلوري لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.

تم إيداع نظيرين من المحاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 مارس 2015 تحت عدد 201515135.