Approbation des Etats Financiers des exercices 2011, 2012 & 2013
Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
N° CNSS : 217535-61
Société de Promotion Immobilière
MONTFLEURY
SA au capital de 9.805,500 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine 2033
MF : 032909 P
RC : B121041998
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01 décembre 2014, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 24/02/2015, sous le n°15700665, quittance n°M013842, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue des Assemblées Générales des exercices 2011, 2012 et 2013
- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre des exercices clos aux 31/12/2011, 31/12/2012 et 31/12/2013
- Affectation des résultats des exercices 2011, 2012 et 2013.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des administrateurs Messieurs Yahia Bayahi, Tahar Bayahi, Taieb Bayahi, pour les exercices 2014, 2015, 2016.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 01 décembre 2014, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 24/02/2015, sous le n°15700666, Quittance n°M013843, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société MONTFLEURY pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Ben Arous le 26/3/2015 sous le n°201515135.