دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان خ.أ
شركة خفية الاسم
رأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 20 نهج عزيزة عثمانة، ميتوال فيل، تونس
المعرف الجبائي : 341832 ف
السجل التجاري : B127241997
تدعو شركة مصحة الأمان خ أ السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2015، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائنة بعمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2014.
2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب
الحسابات | عن | السنة | المالية | 2014
والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200. والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 وتبويب النتائج.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
6- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
7- نفوذ.