Clinique El Amen S.A.
Société anonyme
Au capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 20, rue Aziza Othmana, Mutuelleville, 1082Tunis
R.C : B127241997
M.F : 341832 F/P/M/000
CNSS : 00207J4449
Messieurs les Actionnaires de la Société Clinique El Amen S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 19 mai 2015 à 15 h 00, au siège social d'Amen Sante, sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2014 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration des Etats Financiers clos le 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2015,
6- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs,
7- Pouvoirs.