استدعاء للجلسة العامة العادية — التونسية للمقاصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

التونسية للمقاصة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4 414 635 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة - تونس السجل التجاري : B163781996

المعرف الجبائي : 433537L/A/M/000 رقم ض إ : 00222386-6Z

تعلم التونسية للمقاصة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 21 ماي 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 – 1053 ضفاف البحيرة ، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2014. 2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2014.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2014.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص النتائج للسنة المالية 2014. 6. اقتطاع جزئي من الاحتياطات الاختيارية وتخصيصها للنتائج المؤجلة.

7. تخصيص النتائج المؤجلة.

8. انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة للسنوات 2015 و2016 و2017.

9. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2015 و2016 و2017.

10. ضبط مبلغ منحة الحضور.

كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة، حسب الآجال القانونية.