Tunisie Clearing
S.A au capital de 4 414 635 dinars
Siège social : 5 Rue du Yen, Les jardins du Lac II - 1053 Les Berges du Lac - Tunis
RC : B163781996
MF : 433537/L/A/M/000
CNSS : 00222386
Tunisie Clearing porte à la connaissance de ses actionnaires que son Conseil d'Administration réuni le mardi 21 avril 2015 a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le jeudi 21 mai 2015 à 15h, au siège social de la société sis au 5 Rue du Yen, Les jardins du Lac II -1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014,
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014,
4. Quitus aux administrateurs,
5. Affectation des résultats de l'exercice 2014,
6. Prélèvement partiel sur les réserves facultatives et son affectation aux résultats reportés,
7. Affectation des résultats reportés,
8. Election de nouveaux membres du conseil d'administration pour les exercices 2015, 2016 et 2017,
9. Nomination d'un commissaire aux comptes partir les exercices 2015, 2016 et 2017,
10. Fixation du montant des jetons de présence.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de Tunisie Clearing, sis au 5 Rue du Yen, Les jardins du Lac II - 1053 Les Berges du Lac durant le délai légal.