دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان المرسى خ.أ

شركة خفية الاسم

الرأس المال الاجتماعي : 4.100.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 15، المرسى، 2078 تونس

المعرف الجبائي : 82736/N/A/M/00 السجل التجاري : B 144751996

عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 72-00142371

تدعو شركة مصحة الأمان المرسى خ أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 ماي 2015، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة مصحة الأمان المرسى، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2014.

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب

الحسابات | عن | السنة | المالية | 2014

والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200. والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليه.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تجديد مهام مراقب الحسابات.

6- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2015.

7- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8- نفوذ.