دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان باجة خ.ا

المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة تونس

رأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار السجل التجاري : 2410842009

المعرف الجبائي : 1089119

معرف الضمان الاجتماعي : 48-311612 تدعو شركة مصحة الأمان باجة خ أ السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 18 ماي 2015، على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المصحة الكائن بشارع البيئة، باجة 9000 وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2014.

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب

الحسابات | عن | السنة | المالية | 2014

والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدتهم.

6- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

7- تعيين مراقب الحسابات.

8- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

9- نفوذ.