استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان الأولى سيكاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان الأولى سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002 تونس

المعرف الجبائي : 0495950N/N/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 18 ماي 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة بنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الادارة حول التصرف لسنة 2014 ثم المصادقة عليه.

2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

6- تخصيص النتائج لسنة 2014.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- معلومات حول وظائف التسيير في شركات أخرى لأعضاء مجلس الادارة وللرئيس المدير العام.

9- مسائل مختلفة.