استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف أمان
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002 تونس
المعرف الجبائي : 0381606/T/N/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف أمان" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة
العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 18 ماي 2015 على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال بمقر شركة بنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2014 ثم المصادقة عليه.
2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
6- تحديد مكافأت الحضور.
7- تخصيص النتائج لسنة 2014.
8- معلومات حول وظائف التسيير في شركات أخرى لأعضاء مجلس الادارة وللرئيس المدير العام.
9- مسائل مختلفة.