استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة حلق الوادي شيبنق كروز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة حلق الوادي شيبنق كروز

RC : B2428432005

المعرف الجبائي : 922248C/A/M/000 شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بالقرية السياحية ميناء حلق الوادي – حلق الوادي

2060 – تونس

تدعو شركة حلق الوادي شيبنق كروز المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالقرية السياحية ميناء حلق الوادي – حلق الوادي – 2060 – تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2- قراءة التقريرين الخاص والعام لمراقبي الحسابات حول التصرف المالي لسنة 2014. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4- تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2014.

5- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تجديد تعيين مجلس الادارة لثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية المنعقدة حول القوائم المالية لسنة 2017.

9- بيع أسهم.

10- أسئلة مختلفة.

11- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.