استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 19.495.000
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 35 - 225463
المقر الاجتماعي عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
إن السادة المساهمين في شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي بتونس وذلك يوم الجمعة 29 ماي 2015 على الساعة 10.30 صباح للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2014 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2014. 8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015 - 2016 و2017 وتسمية أعضاء جدد.