استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في غرة جوان 2015
بنك تونس العربي الدولي
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها
170.000.000 دينارا
المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
السجل التجاري : B187 881 996 تونس رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0005149787
يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين غرة جوان 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل ذا ريزيدنس، ضواحي قرطاج- قمرت.
جدول الاعمال :
1-تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.
2-تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014.
3-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 23 و29 من القانون 65-2001 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2014.
4-تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5-توزيع جزء من علاوة الإصدار.
6-تخصيص نتيجة السنة المالية 2014 وتوزيع الأرباح.
7-تحويل احتياطيات.
8-تجديد مدة تعيين عضو بمجلس الإدارة. 9-تجديد مبلغ منحة الحضور.
10- التفويض قصد القيام بالإجراءات.
11- تجاوز العتبة.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 29 ماي 2015.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).