الجلسة العامة العادية ليوم السبت 27 ديسمبر 2014
شركة تربية الأسماك
شركة خفية الاسم
رأس المال : 13.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نزل برج خلف، شارع 14 جانفي سوسة 4039
السجل التجاري : B 195961996
المعرف الجبائي : 44625 TAM 000
رقم الضمان الاجتماعي : 105865-38-00 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2014 المسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة بتاريخ 10 مارس 2015 تحت عدد 15700645 وصل عدد M012757 الواقع إيداع نظيرين منه مع نظيرين من القوائم المالية لسنة 2013 بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة 1
بتاريخ | 23 | أفريل | 2015 تحت عدد
201424932 تقرر ما يلي :
1- قراءة تقارير تصرف مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2013.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة لسنة 2013.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2013.
4- المصادقة على القوائم المالية بالنسبة لسنة 2013.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المشار إليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2013. 8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة : شركة برج خلف، شركة النزل والسياحة والاستحمام مرحبا وشركة مرحبا الدولي. 9- تسمية مراقب الحسابات الخبير رضوان زروق المرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2016.
10- تفويض لإتمام الإجراءات القانونية.