إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2013/2012
تسمية أعضاء مجلس الإدارة
تسمية مراقب الحسابات
تسمية رئيس مدير عام
تسمية مدير عام مساعد
تونيكاست
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عدد : 00341163-14
شركة | خفية | الإسم | - | رأس | مالها
11.249.800 دينار
المقر الإجتماعي طريق سوسة كلم 5 – مقرين، بن عروس
المعرف الجبائي : 0940520B السجل التجاري : B2453742005
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 08 أكتوبر 2015 المسجل
صفحة 21بالقباضة المالية بمقرين في 05 فيفري 2015، تحت عدد 15700428، وصل عدد M009331، تقرر ما يلي :
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسات العامة للسنوات 2012 و 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنوات المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012 و 31 ديسمبر 2013. - تخصيص النتائج للسنوات المالية 2012 و 2013.
- مصادقة المجلس على الإتفاقات المنظمة بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية دون المصادقة على الإتفاقات المتعلقة بالحساب الجاري للسيد ألدو جرفازوني للسنوات المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012 و 31 ديسمبر 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2012 و 2013.
- المصادقة على تسمية السادة يحي بياحي، الطاهر بياحي، الطيب بياحي، والشركة المالية للإستثمار CFI الممثلة من طرف السيدخالد بياحي كأعضاء مجلس الإدارة، للسنوات المالية 2012، 2013، 2014.
- تسمية مراقب حسابات، شركة ستراتيجي & بزنس كونسولتنق انترناسيونال شركة ذات مسؤولية محدودو ممثلة من طرف السيد عادل محسن شعبان بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، للسنوات المالية 2014، و2015 و 2016.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 08 أكتوبر 2014 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 05 فيفري 2015، تحت عدد 15700427، وصل عدد M009329، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام لشركة تونيكاست لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
- تسمية السيد خالد بياحي بصفة مدير عام مساعد لشركة تونيكاست.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 مارس 2015، تحت عدد 201515097.