استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الاليمنيوم TPR
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها
45.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق- نهج المعامل- مقرين 2033
المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997
رقم الضمان الإجتماعي : 05556379 إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الاليمنيوم TPR، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 جوان 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1)تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014.
2)تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014.
3)المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4)تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2014.
5)المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014.
6)المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2014.
7)تخصيص نتائج السنة المالية 2014.
8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2014.
9)تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10) تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
صفحة 45الوثائق المتعلقة بمداولات الجلسة العامة العادية سيقع وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بسيدي رزيق نهج المعامل- 2033 مقرين.